Незаконный доход - в доход государства

Интересное гражданское дело по своей социальной значимости и сложности юридической квалификации было рассмотрено Кизнерским районным судом. Выводы судебных инстанций по данному делу представляют актуальность и сегодня, поскольку не редеет число лиц, желающих разбогатеть любым образом, в том числе незаконным.

В районный суд в интересах Российской Федерации обратился прокурор Алнашского района Удмуртской Республики с исковым заявлением о признании ничтожной сделки купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, заключенной между неким московским обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО, общество) и жителем села Алнаши. Прокурор просил применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать с гражданина в пользу государства денежные средства (около 30 миллионов рублей), перечисленные ему обществом по данной сделке.

В судебное заседание ответчики (представитель ООО и гражданин), как и иные третьи лица не явились, что не препятствовало суду провести разбирательство и вынести решение.

Из представленных документов судом было достоверно установлено, что в собственности гражданина отсутствовало какое-либо недвижимое имущество, в том числе спорный земельный участок. Кроме того общество не представило суду доказательства реального осуществления хозяйственной деятельности, а сведения об ООО в Едином государственном реестре юридических лиц оказались недостоверными. Общество документально не подтвердило источник происхождения денежных средств. Суд усомнился в законности сделки и в силу короткого промежутка времени между датой регистрации ООО и переводом денежных средств гражданину по договору купли-продажи.

Характерно, что в своих письменных возражениях, направленных суду, гражданин признает, что в его собственности не имелось земельного участка сельхозназначения, утверждает, что в договорные отношения с ООО он не вступал, денежные средства ни наличными, ни в безналичной форме от общества никогда не получал. Вместе с тем на одном из своих счетов (а по выписке банка их у гражданина - 36 !) обнаружил движение около 30 миллионов рублей. В полицию обращаться не стал. Испугался.

История умалчивает, какие обстоятельства предшествовали перечислению обществом денежных средств ответчику - гражданину, как тот реально распорядился неожиданно поступившими на его счёт денежными средствами и вскоре обналиченными через банкоматы. Для суда важно, что выпиской банка подтверждается факт поступления на счет гражданина от общества около 30 миллионов рублей, как и факты обналичивания этой суммы через его многочисленные счета.

Изучив материалы дела, районный суд пришел к выводу, что гражданско-правовые отношения между ООО и гражданином имеют признаки обналичивания и транзита денежных средств с использованием депозитного счета последнего в качестве транзитного звена для совершения притворных сделок под прикрытием. На основании ст.169 Гражданского кодекса РФ суд признал сделку между ответчиками по купле-продаже земельного участка ничтожной, поскольку она совершена с целью заведомо противной основам правопорядка. Иначе говоря, нельзя продать то, чего нет, как и купить то, чего не существует.

Между тем районный суд отказал прокурору в удовлетворении требования о взыскании денежных средств с гражданина, проявив осторожность в толковании норм материального права.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики, рассмотрев апелляционное представление прокурора, посчитала последний вывод районного суда ошибочным и отменила его. Суд апелляционной инстанции, перепроверив все обстоятельства, имеющие значение для дела, подтвердил, что сделка между ООО и гражданином имела антисоциальный характер. Верховный Суд подчеркнул, что если судом установлены и доказаны факты совершения лицами умышленных противоправных действий, направленных на придание правомерности владению денежными средствами, полученными в результате акта легализации, то такое имущество подлежит изъятию и взысканию в доход государства.

Верховный Суд Удмуртской Республики удовлетворил требование прокурора в полном объеме и принял решение о взыскании в доход государства с жителя села Алнаши всей суммы перечисленных ему обществом денежных средств, как конечного их получателя.

Надо отметить, что гражданин не привлекался к уголовной ответственности за свои противоправные действия, поскольку они имели место до 5 июля 2025 года. С указанной даты Федеральным законом введена уголовная ответственность для дропперов - лиц, помогающих мошенникам скрывать или обналичивать украденные деньги.

Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист о взыскании с гражданина в доход Российской Федерации около 30 миллионов рублей направлен для исполнения в службу судебных приставов по месту жительства гражданина.

Е.Ильина, судья Кизнерского районного суда в почетной отставке